Владельцы люксовых автомобилей и любители демонстрировать роскошный образ жизни в соцсетях могут столкнуться с серьезными проблемами в Испании. Как следует из опубликованного на этой неделе государственного документа BOE, налоговая служба (Hacienda) намерена выявлять граждан, чьи траты заметно превышают задекларированные доходы.
Аудит через Instagram и Bentley
Особое внимание налоговики обратят на граждан, которые официально указывают минимальный доход, но при этом ведут яркую жизнь в интернете: дорогие путешествия, покупки дизайнерской одежды и престижные автомобили. Также под пристальным вниманием окажутся лица, использующие фиктивные компании для скрытия реальных доходов, оформления поддельных договоров аренды или подозрительных кредитов.
Испанская налоговая служба официально подтвердила, что её цель — выявить тех, чей уровень жизни совершенно не соответствует заявленному в декларациях.
Крупный бизнес также под контролем
Не только частные лица попадут под проверки. Крупные корпорации, пользующиеся лазейками в законодательстве для снижения налогов, будут объектом новых и более жестких проверок. Налоговики изучат корпоративные реструктуризации, скрытых бенефициаров в крупных финансовых сделках и поддельные счета-фактуры с целью мошенничества с НДС.
Повышенный интерес вызовут также предприниматели и профессионалы, не принимающие платежи банковскими картами, несмотря на специфику их деятельности. Компании с подозрительными расходами и нестандартными счетами также должны подготовиться к более жесткому контролю.
Контроль криптовалют и необанков
Испанская налоговая планирует усилить контроль за потоками денег через криптовалюты и зарубежные платежные системы. Особое внимание будет уделено необанкам — цифровым финансовым учреждениям, которые потенциально могут использоваться для отмывания денег и уклонения от налогов.
Кроме того, новые правила коснутся и терминалов продаж (TPV). Налоговики намерены пресечь распространение программного обеспечения, которое скрывает реальные обороты бизнеса.
