В Барселоне (Барселона) и Валенсии (Валенсия) задержаны 5 человек за нарушение эмбарго на поставки химикатов в Россию.
Операция Probirka выявила схему нелегального экспорта опасных веществ с участием посредников и фиктивных компаний.
Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства внутренних дел Испании, правоохранительные органы провели масштабную операцию по борьбе с контрабандой запрещённых химических веществ. Совместные действия Национальной полиции и Службы таможенного надзора Агентства налоговой службы позволили задержать пятерых подозреваемых в районах, охватывающих Барселону и Валенсию.
Основные факты
Операция под названием Probirka начала свою первую фазу в октябре 2024 года, когда сотрудники порта Барселоны изъяли около 13 000 килограммов химиката, внесённого в санкционный список Европейского союза. Недавние мероприятия стали второй фазой данного следствия.
В ходе одновременных обысков в офисах трех компаний сотрудники изъяли электронные устройства, компьютерные носители и важную документацию, подтверждающую факты нарушения.
Расследование показало, что организованная сеть контрабанды использовала посредников и фиктивные предприятия, зарегистрированные в странах, таких как Кыргызстан и Армения, для перевода опасных веществ в Москву. В числе задержанных – лица, подозреваемые в регулярном совершении преступлений, связанных с контрабандой материалов двойного назначения. Правоохранительные органы уделяют особое внимание пресечению нарушений эмбарго на химикаты для России, поскольку преступники используют поставки этих веществ для создания оружия или взрывчатых веществ.
Расследование и меры контроля
Специальное подразделение Национальной полиции совместно с таможенными экспертами ведет активное расследование по фактам незаконного экспорта химических веществ. В ходе обысков изъято 70 000 евро наличными, что, по мнению следователей, является лишь частью финансовых операций преступной схемы. Данные материалы сейчас анализируются, а результаты расследования могут привести к новым арестам.
Операция Probirka проводится под руководством Центрального судебного участка №1 Национальной аудитории и Генеральной прокуратуры. Правоохранительные органы активно пресекают любые попытки обхода международных санкций и эмбарго. Специалисты уделяют особое внимание контролю за оборотом материалов двойного назначения, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
Оставайтесь с нами – мы будем держать вас в курсе последних событий и оперативно сообщать о новых изменениях в международной торговле.
