В Испании разгорается коррупционный скандал, связанный с государственным холдингом SEPI. Следствие проверяет, могли ли фигуранты дела получить свыше 700 тысяч евро комиссионных за влияние на решения государственных компаний в 2021–2023 годах. Расследование ведёт Центральная оперативная служба гражданской гвардии (UCO).
Испанский суд изучает возможную схему незаконного получения комиссий при участии бывшей активистки Социалистической партии Лейре Диес, экс-главы государственного холдинга SEPI Висенте Фернандеса и предпринимателя Анчона Алонсо. По версии следствия, они могли действовать как скоординированная группа, используя связи в органах власти и государственных компаниях.
Согласно материалам дела, расследование ведётся под грифом секретности по инициативе Антикоррупционной прокуратуры. Следователи полагают, что фигуранты могли получать вознаграждение за содействие в принятии выгодных решений в рамках контрактов и субсидий с участием структур, зависимых от SEPI — одного из ключевых государственных холдингов Испании.
Контекст расследования и ключевые эпизоды
По данным следствия, предполагаемая схема могла включать не менее пяти операций с участием государственных и квазигосударственных компаний. В их числе — помощь в получении финансовой поддержки одной из промышленных групп, содействие при заключении контрактов на услуги, а также влияние на решения в сфере инфраструктурных и экологических проектов.
Отдельное внимание уделяется роли коммерческих посредников, через которых, как считает следствие, могли оформляться фиктивные или завышенные услуги. Именно через такие структуры, по версии UCO, средства затем распределялись между участниками схемы.
Следствие также изучает возможное инвестирование полученных средств в недвижимость, в том числе на юге Испании и в горных районах страны. Эти активы рассматриваются как потенциально общие вложения фигурантов дела.
На текущем этапе суд освободил подозреваемых из-под стражи, но ввёл меры пресечения: запрет на выезд из страны, изъятие паспортов и обязательные регулярные явки в суд. Расследование продолжается, а итоговая квалификация может включать обвинения в злоупотреблении служебным положением, торговле влиянием, растрате государственных средств и участии в организованной группе.
Дело уже рассматривается как одно из наиболее чувствительных антикоррупционных расследований последних лет, поскольку затрагивает государственные структуры и решения, принимавшиеся на национальном уровне.
Источник: RTVE
